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BMF will fast jede Zahlung gläsern und dem Grunde nach verdächtig machen

Beschriftung an der Außenfassade des Bundesministerium für Finanzen. © BMF/Hendel
Eine neue Pressemitteilung des BMF läßt aufhorchen. Der Zahlungsverkehr wird nicht nur immer gläserner. Er wird von den Finanzbehörden auch immer argwöhnischer unter die Lupe genommen. Wir beleuchten, was die Planungen des Ministers für Ihr Unternehmen bedeuten können.

Ab sofort wird nach dem „Follow-the-Money“-Prinzip ermittelt. Das neue Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) verzichtet künftig auf den Anlass einer Vortat. Jeder verdächtige Geldstrom kann ab sofort verfolgt werden. Da ist im Zeitalter von Algorhythmen und Supercomputern die totale Kontrolle nicht mehr fern.

Was verdächtig ist, entscheidet die neue EZG eigenmächtig

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