FUCHS-Briefe
25.04.2024
Wie sich Unternehmen vor Geldwäsche schützen können

Geldwäsche-Prävention für Unternehmen

Im Rahmen von Geldwäsche-Ermittlungen kommen weltweit immer mehr verzweigte Geschäftsbeziehungen unter die Lupe. Das kann dazu führen, dass auch Unternehmen unter Verdacht kommen, die sich keiner Schuld bewusst sind. Ein entsprechendes Compliance-System hilft dabei, Risiken vorzubeugen.

FUCHS-Briefe
21.12.2023
Steueränderungen 2024

Steuern: Höhere Freibeträge und weniger Bürokratie

Im Jahr 2024 gibt es zahlreiche Änderungen bei Steuern und Abgaben. Um dem gestiegenen Preisniveau Rechnung zu tragen, steigen zahlreiche Freibeträge. Zudem gibt es einige bürokratische Entlastungen. FUCHSBRIEFE geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

FUCHS-Briefe
04.12.2023
Neue Ermittlungsbehörde startet

Geldwäsche soll schärfer bekämpft werden

Mann steckt Geldscheine in einen schwarzen Koffer. © motortion / stock.adobe.com

Ab dem Jahr 2024 soll Geldwäsche in Deutschland noch intensiver verfolgt werden. Dafür wird eine neue Behörde geschaffen. Die soll dem Geldstrom bis an die Spitze folgen und "die ganz großen Fische" fangen, so das Ziel des Finanzministeriums. FUCHSBRIEFE erklären Ihnen, wie die Behörde arbeiten soll und was zu erwarten ist.

FUCHS-Devisen
23.11.2023
Weltgrößte Kryptobörse verstieß gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze

Urteil gegen Binance ist ein Non-Valeur

Logo der Kryptowährung Binance. © Binance

Mit einer Milliardenstrafe muss Binance zuvor geleistete Gesetzesverstöße begleichen. Auch der CEO muss zurücktreten. Was im ersten Moment so klingt als sollte es dem Kryptomarkt schaden, eröffnet stattdessen einen positiven Ausblick.

FUCHS-Briefe
08.10.2023
Bundesfinanzministerium will Finanzkriminalität besser bekämpfen

Kritik der Verbände an geplanter Anti-Geldwäsche-Behörde

Jährlich entgegen dem Steuerzahler 100 Mrd. Euro durch Finanzkriminalität. Um etwas gegen diesen unhaltbaren Zustand zu unternehmen, will der Bund eine neue Behörde einrichten. Ob diese Geldwäsche aber wirksam bekämpfen kann, wird von zahlreichen Fachverbänden angezweifelt.

FUCHS-Briefe
11.09.2023
Systematische Erfassung der Dokumente ist das A und O

Immer stärkere Automatisierung der steuerlichen Außenprüfung

Mann sitzt vor dem Laptop mit Zettel in der Hand und fasst sich gegen die Stirn. © Inside Creative House / Getty Images / iStock

Bei der Überprüfung von Steuererklärungen setzen die Finanzämter immer stärker auf automatisierte, quantitative Prüfungen. Die kommen auch bei Außenprüfungen immer mehr zum Einsatz. Das betrifft nicht nur Betriebe, sondern auch Privatpersonen.

FUCHS-Devisen
08.07.2022
EU macht Krypto-Werte gläsern

Identität von Krypto-Kunden wird geprüft

Münzen verschiedener Crypto-Währungen — Verschiedene Krypto-Währungen. © gopixa / Getty Images / iStock

Die EU forciert die Transparenz der Krypto-Märkte. Sie hat eine neue Gesetzgebung beschlossen, die es deutlich schwieriger macht, anonym Krypto-Werte zu besitzen und zu handeln.

FUCHS-Briefe
21.02.2022
Serie: Blockchain im Unternehmen (112)

Regelkonform mit Kryptogeld umgehen

Kryptowährungen und Recht — Wie können Unternehmen rechtlich souverän mit Kryptowährungen umgehen? © picture alliance / Zoonar | Robert Kneschke

Kryptowährungen sind für viele Unternehmen interessant, dennoch überwiegt oftmals noch Skepsis. Diese wird auf eine gefühlte Rechtsunsicherheit zurückgeführt. Diese verzögert die Krypto-Nutzung in Unternehmen. Dabei ist es nicht kompliziert, regelkonform mit Kryptos umzugehen.

FUCHS-Kapital
22.12.2021
Gefallener Engel aus dem hohen Norden

Danske Bank mit erfolgreicher Neuausrichtung

Die Danske Bank machte zuletzt Schlagzeilen. Ein Geldwäschefall in Estland führte zu einem der größten Finanzskandale der dänischen Geschichte. Die Bank wagt nun den Neuanfang – für Anleger eine interessante Situation.

FUCHS-Briefe
22.11.2021
Digitaler Freihandel (Teil 1 von 2)

Alles unter Kontrolle?

Die Welt ist von einem Daten-Netz umspannt — Weltumspannendes Netzwerk. Copyright: Pixabay

Ich habe einen Traum … Der Traum ist, dass jeder kaufen oder verkaufen kann ohne irgendwelche Einschränkungen und Kontrollen zu erfahren. Damit sich alle Wirtschaftsakteure inklusive des Staates auf Augenhöhe begegnen können. Der auf der Blockchain-Technik basierende Bitcoin bietet die Möglichkeiten.

FUCHS-Devisen
11.09.2020
Kostengünstiger und schneller

Auslandsinvestitionen mit Kryptowährungen

Hochhäuser in Sao Paulo – vielleicht ist ein Immobilienschnäppchen dabei. © Coyright Pixabay

Sie haben Freunde im Ausland, sagen wir in Brasilien. Sie haben die Gelegenheit, in Sao Paulo kostengünstig ein Appartment zu erwerben. Doch Sie müssen nicht nur den Kaufbetrag ins Ausland überweisen. Sie müssen sich zuvor dem internen "Check" der überweisenden Bank unterwerfen. Mit etwas Pech verpassen Sie DIE Gelegenheit. Dank Kryptowährungen geht es auch anders.

FUCHS-Briefe
16.12.2019
Datenschutz und rechtssichere Datennutzung ermöglichen

E-Euro schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe

Derzeit scheint es im elektronischen Datenverkehr eine Unvereinbarkeit zu geben: der Datenschutz einerseits, den viele Menschen als hohes Gut ansehen und die Notwendigkeit zur Datennutzung andererseits, um technisch mithalten zu können. Der Widerspruch lässt sich auflösen.

FUCHS-Briefe
31.05.2018
Geldwäsche-Umschlagplatz für Russland

Estland wird ausgetrocknet

Im Baltikum wurden nach Polizeiangaben in den letzten Jahren mehr als 13 Mrd. Euro krimineller Gelder über Banken vor Ort gewaschen. Jetzt rückt die Region deshalb ins Rampenlicht.

FUCHS-Briefe
04.09.2017
Neue Vorschriften bei Geldwäsche

Höhere Anforderungen an Identifizierung

Das Geldwäschegesetz wurde verschärft. Ab 10.000 Euro müssen Sie die vollständige Identifikation von Kunden dokumentieren und aufbewahren.

FUCHS-Briefe
31.07.2017
EU | Geldwäsche

Obergrenzen für Barzahlung

Derzeit ruft die EU-Kommission bei den einzelnen Mitgliedsländern die geltenden und geplanten Bestimmungen ab. Offizielles Ziel ist es, ein einheitliches Vorgehen gegen Geldwäsche über Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen.

FUCHS-Briefe
26.06.2017
Neues Geldwäschegesetz

Anonyme Geschäfte mit Bargeld

Seit 26. Juni gilt das neue Geldwäschegesetz. Bargeldgeschäfte sind damit nur noch bis 10.000 Euro anonym.

FUCHS-Briefe
24.04.2017
Bekämpfung der Geldwäsche

Streit ums Geldwäschegesetz

Die gesetzliche Neuordnung der Bekämpfung von Geldwäsche stößt auf erheblichen Widerstand.

FUCHS-Briefe
23.02.2017
Stiftungen

Transparenzregister: Mehrarbeit ohne Mehrwert

Gemeinnützige Stiftungen müssen dem Transparenzregister genügen, das Geldwäsche verhindern soll. Das sieht der Gesetzentwurf vor. Für kleine Organsiationen wird die Umsetzung schwierig.

FUCHS-Briefe
18.04.2016
Geldwäschebekämpfung

Vorschneller Verdacht

Wo Rauch ist, ist auch Feuer – doch bei der Geldwäschebekämpfung kommen (zu) viele Bankkunden unbegründet in Verdacht. Das lässt sich an einem Zahlenvergleich ablesen.

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